無錫百川化工股份有限公-司第二屆董事會第十三次會議決議公-告
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會議表決后果：7票贊同、0 票支-持、0 票棄權。
《合同管-理制度》詳見2011年12月24日“巨潮資訊網”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
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2011年12月23日根源上海證券報) Copyright ? 2012 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公-司 版權一切
《“公-司管-理專項活動”整改演講》詳見2011年12月24日“巨潮資訊網”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
無錫百川化工股份無限公-司第二屆董事會第十三次會議于2011年12月23日上午8:30時在公-司會議室召開。會議告訴已于2011年12月14日以書面、電子郵件方式告訴了部分董事，應到董事7名，實到董事7名。會議的召開契合《公-司法》和公-司《章程》的相關規則。會議由董事長鄭鐵江教師掌管，公-司監事及初級管-理職員列席了會議，會議審議并經過了以下議案：
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會議表決后果：7票贊同、0 票支-持、0 票棄權。
特此公-告。
二、審議公-司《合同管-理制度》的議案
會議表決后果：7票贊同、0 票支-持、0 票棄權。
四、關于訂正《董事會秘書任務細則》的議案
會議表決后果：7票贊同、0 票支-持、0 票棄權。
訂正后的《內情消-息知情人管-理制度》詳見2011年12月24日“巨潮資訊網”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
訂正后的《消-息表露事務管-理制度》詳見2011年12月24日“巨潮資訊網”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
本公-司及其董事、監事、初級管-理職員保證公-告形式的實在、正確和完好，公-告不具有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重脫漏。
《投資者聯系管-理制度》詳見2011年12月24日“巨潮資訊網”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
無錫百川化工股份無限公-司董事會
會議表決后果：7票贊同、0 票支-持、0 票棄權。
一、關于訂正《消-息表露事務管-理制度》的議案
六、審議《“公-司管-理專項活動”整改演講》的議案
手機 復制鏈接 打印 大中小 2011年12月24日01:46中國證券網·上海證券報
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證券代碼：002455 證券簡稱：百川股份 公-告編號：2011—036
無錫百川化工股份無限公-司第二屆董事會第十三次會議決議公-告
訂正后的《董事會秘書任務細則》詳見2011年12月24日“巨潮資訊網”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
七、關于訂正《內情消-息知情人管-理制度》的議案
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會議表決后果：7票贊同、0 票支-持、0 票棄權。
無錫百川化工股份無限公-司第二屆董事會第十三次會議決議公-告
會議表決后果：7票贊同、0 票支-持、0 票棄權。
五、審議公-司《投資者聯系管-理制度》的議案
三、審議公-司《外部問責制度》的議案
《外部問責制度》詳見2011年12月24日“巨潮資訊網”（ http://www.cninfo.com.cn/）。